MF travaille sur un système anti-blanchiment

MF travaille sur un système anti-blanchiment

C’est la raison pour laquelle le travail du ministère des Finances dans le stockage des données nous permettra de récupérer l’argent pour investir dans les produits et d’y donner accès et de le partager avec d’autres. Les forces de l’ordre font face au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

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Recommandé que le système de comptes bancaires et de dépôt de visite de premier cycle
/ 123RF / PICSEL

Selon la communication, pour laquelle ce travail nécessitait de mettre en œuvre les directives de l’UE dans ce domaine, et des hypothèses conformes au droit de l’UE, les autorités compétentes ont accès à ces informations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que contre la criminalité grave.

– La Pologne est acceptable pour mettre en œuvre l’ordre juridique interne réglementé par l’UE pour permettre aux autorités compétentes de détenir une personne identifiera un ou plusieurs comptes de paiement, des coffres-forts et des comptes bancaires. Le système financier pour agir sur le projet préparé par le ministère des Finances, Peter Dziedzice a expliqué, sous-ministre des Finances, inspecteur général de l’information financière, l’annonce du service.

Et on a dit, pour que le système de transactions financières, ou il ne recueille pas d’informations sur l’accumulation par rapport à l’argent, et de cette manière ou d’une autre, c’est le seul produit dans l’esprit de la raison pour permettre aux hommes de ne pas se rassembler après l’ordre dû dans la localisation, ou d’investir la masse monétaire.

Comme il l’a souligné, et les gouvernements et les autorités à ces secrets professionnels, y compris les secrets bancaires, ne changent pas de manière significative.

Fait dans le alors hors de l’avantage économique de la connaissance des institutions, il est nécessaire de non, de limiter ou de se conformer, entre autres, Champignon qu’il avait préparé aussi longtemps que la cause de l’information du système, le processus de la puissance des données pour obtenir les données est collecté, et la nature de la substance et les principes de la protection de la.

Le système financier est que dans certains cas, localiser la raison ou un autre produit (pour collecter, stocker et investir de l’argent) à la personne ou à l’entité appropriée n’est pas bon ou la possibilité d’obtenir des informations sur les transactions effectuées sur elle.

Il est également proposé d’éliminer les actions longues et coûteuses menées par les autorités publiques, y compris en relation avec les institutions financières de marché.

Les changements résultent du transfert d’emploi vers le système juridique en Pologne, de deux des dispositions du Parlement européen et du Conseil sur l’Union européenne, de la directive 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2015/849 à utiliser dans le système financier pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 fixant les règles d’utilisation des données financières et la connaissance de l’installation ne parlent pas d’autre chose, difficile à détecter, enquêter, ou juger les crimes de certaines personnes.

Selon le ministre, et que selon le premier document doit être présent, il y a l’examen minutieux du public devrait être reconnaissant à la statue d’un registre quotidien centralisé ou des systèmes de récupération de données et nous permettra que je ferai bientôt la même chose de la loi, toute personne physique ou morale qui ne contrôle pas la location des motifs, et les banques du ratio, et seront des boîtes de dépôt de sauvegarde .

Là encore, la directive 2019/1153 oblige les États membres, entre autres, à informer les autorités nationales compétentes pour la prévention, la détection, les enquêtes ou la poursuite pénale des infractions. Et s’ils ont accès à un registre centralisé pour les données conservées dans un tel système / d’extraction d’informations.

La communication informait également que, selon un rapport de la Commission européenne du Parlement européen et du Conseil du 24 juillet 2019, 26 États membres se sont déjà déclarés soit sur un registre centralisé / système de recherche de données.

Comme avec le rapport par jour et registre / système déjà en fonctionnement dans 15 pays, incl. en Belgique, Allemagne, Espagne, France, Croatie, Autriche, Roumanie et Slovénie.